Найден способ прекратить вывод денег за границу: "Молдавскую" преступную схему остановят
В России нашли способ остановить вывод денег за границу. Эта преступная схема изначально называлась "молдавской", потому что так преступники отмывали деньги через молдавские банки.
В России решили поставить заслон против «молдавской» преступной схемы отмывания денег. Как пишет РБК, Центробанк и Минюст продолжают обсуждать запрет на вывод денег за рубеж по исполнительным листам.
Это документ о решении суда, которое должно быть исполнено. Схема преступления получила название «молдавской» после резонансной истории с отмыванием денег через «молдавскую прачечную». Преступники имели возможность по исполнительным листам выводить деньги за границу: по закону банки в любой ситуации обязаны выполнять такие требования.
Теперь же в России собираются ограничить перевод денег по исполнительным листам. По новому закону средства могут зачислять сразу на счета за границей.
А для получения возмещения по исполнительному листу организация или физическое лицо обязаны будут иметь счёт в российской кредитной организации. Это правило собираются распространить и на нерезидентов.