От финансирования терроризма до торговли наркотиками: Электронные кошельки возьмут в России под контроль
Электронные кошельки возьмут под контроль в России — с 1 апреля банки начнут уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков. Считается, что это поможет в борьбе с терроризмом и наркотиками.
По данным РБК, норма введена в отношении персонифицированных электронных кошельков. Причём это касается как кошельков с полной, так и с упрощённой идентификацией держателя.
Ранее такая норма применялась к банковским счетам. Налоговая в зависимости от ситуации может запрашивать информацию и о движениях денежных средств, и об остатках на счёте в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента. Это может осуществляться по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.
Отметим, что, по словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, электронные кошельки могут использоваться злоумышленниками для финансирования терроризма или для торговли наркотиками.